Diseño e implementación del Sarlaft - Oficial de cumplimiento
Diseño e implementación del Sarlaft
En JV Ingeniería y Gestión S.A.S. acompañamos a los Organismos de Apoyo al Tránsito, empresas del sector transporte y entidades sujetas a supervisión, en el diseño, desarrollo e implementación integral del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SARLAFT, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025.
Nuestro servicio garantiza el cumplimiento normativo, la correcta identificación de riesgos, la adopción de controles eficientes y la adecuada divulgación interna del sistema, permitiendo a su organización operar con transparencia, solidez y confianza.
Tercerización del Oficial de Cumplimiento
La Resolución 2328 exige que las empresas cuenten con un Oficial de Cumplimiento idóneo, capacitado y con experiencia demostrable.
En JV Ingeniería y Gestión ofrecemos la opción de asumir esta figura mediante tercerización, convirtiéndonos en su aliado estratégico para:
Supervisar el SARLAFT y verificar su adecuado funcionamiento.
Emitir reportes, alertas y comunicaciones a las autoridades competentes.
Realizar seguimiento permanente al riesgo y sus factores asociados.
Apoyar la toma de decisiones basada en criterios técnicos y normativos.
Con nuestro servicio, su empresa cumple plenamente el requisito de contar con un Oficial de Cumplimiento certificado, autónomo y con experiencia, sin necesidad de asumir cargas laborales adicionales.